Viru kuerzem gouf dem LSAP-Deputéierten Yves Cruchten zougedroen, dass een Don, deen eng Lëtzebuerger ONG zou Gonschte vun enger auslännescher ONG wollt maachen, vun der Bank refuséiert gouf, an zwar opgrond vun hiren Obligatiounen am Kampf géint Finanzéierung vum Terrorismus.

Allerdéngs steet déi betraffen auslännesch ONG op kenger schwaarzer Lëscht vun der EU iwwert Associatiounen, déi potentiell mat Terrororganisatiounen a Verbindung stoe kéinten. No Recherchë vun der Lëtzebuerger ONG huet sech erausgestallt, dass hire Partner par konter op enger Lëscht vun enger privater, multinationaler Entreprise gefouert gouf, an et guer net kloer ass, no wéi enge Kritären d‘ONG op dës Lëscht gesat gouf.

De Fait, dass sech d’Banke fir eng offiziell Missioun ewéi d’Bekämpfung vum Terrorismus op inoffiziell Lëschte vun enger privater Firma ouni juristesch oder politesch Legitimitéit baséieren, werft fundamental Froen op. Dofir wëll den Yves Cruchten vum Finanzminister wëssen, op et fir dës Virgäng Virgabe vum Ministère oder vun der CSSF gëtt, a wann net, op de Minister en vue vun dësem Fall envisagéiert, Virgaben ze maachen. Ausserdeem wëll hie wëssen, wat d’juristesch Valeur vun esou enger privater schwaarzer Lëscht ass an op de Minister net och der Meenung ass, dass nëmmen déi offiziell schwaarz Lëschte vun der EU dierfte fir esou eng Evaluatioun genotzt ginn.

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 26 juin 2018

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Finances.

Il me revient que certaines banques luxembourgeoises bloquent des virements effectués par une organisation non gouvernementale reconnue et cofinancée par l’Etat au motif d’appliquer les règles contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il est certes indispensable que les établissements financiers exécutent leurs obligations en la matière avec toute la diligence requise.

Cependant, il s’est avéré dans ce cas précis que l’ONG censée être bénéficiaire du virement ne figure sur aucune des listes noires officielles de l’UE, qui sont régulièrement mises à jour. Elle figurait par contre sur la liste d’une entreprise privée dont les critères pour y placer une ONG ne sont pas clairs et peuvent par conséquence être utilisés pour y répertorier des ONG pour des buts autres que la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Après l’intervention déterminée de l’ONG luxembourgeoise, le blocage a finalement pu être levé pour ce virement.

Cette situation soulève cependant des questions plus fondamentales, lorsque des entités sans légitimité politique ni juridique servent de référence pour prendre de telles décisions par les institutions financières. Partant, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

• Existe-t-il une circulaire du Ministère, sinon de la CSSF, sur quelles sortes de données les instituts bancaires luxembourgeois sont censés se baser pour répondre à leurs obligations en matière de blanchiment et de financement du terrorisme?
• Dans la négative et face à ces événements, Monsieur le Ministre envisage-t-il d’émettre une telle circulaire?
• Quelle est la valeur juridique d’une «liste noire » établie par une entreprise privée ?
• Monsieur le Ministre partage-t-il l’avis que seules les listes noires officielles de l’UE devraient constituer la base pour une telle évaluation?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Yves Cruchten
Député